شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی در بورس

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اظهار داشت: به مسئولان بازار سرمایه و بورس شاخص‌ها و معیارهای معاملات مشکوک را ابلاغ کردیم و در این بخش همکاری خوبی در حال انجام است. البته این معیارها به حوزه‌های بیمه، بانک و مالیات هم ابلاغ شده‌ و این نهادها براساس معیارهای اعلام شده، گزارش‌های معاملات را به مرکز اطلاعات مالی اعلام می‌کنند.

اتصالی که به شناسایی خانه‌های خالی کمک کرد

با گذشت حدود سه سال از قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ماه‌های اخیر فرآیند اجرای این قانون شکل جدی‌تری به خود گرفته که اتصال خدمات آموزش و پرورش به شناسایی واحدهای خالی سرعت داده است. به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی تا کنون ۱۸۳ هزار واحد خالی از سکنه به بازار مسکن عرضه شده است.

از سوی وزارت صنعت:

اطلاعات خریداران خودرو به سازمان مالیاتی ارسال خواهد شد

وزارت صنعت با اعلام اهداف طرح مالیات بر عایدی سرمایه از ارسال اطلاعات خریداران خودرو به سازمان مالیاتی خبر داد.

در راستای اجرای ماده الحاقی قانون مبارزه با پولشویی انجام شد؛

دعوت سازمان بورس از اساتید مبارزه با پولشویی

در راستای اجرای ماده ۱۴۵ آیین­ نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به بررسی و صلاحیت‌سنجی اساتید و مدرسان و موسسات برگزار کننده دوره­ های آموزشی مبارزه با پولشویی می­‌کند.

اقدامات شرکت بورسی در پیشگیری از فعالیت سایت های شرط بندی و قمار

مدیر بازرسی و مبارزه با پولشویی شرکت سپ از تمرکز در کشف تراکنش های مشکوک و جلوگیری از فعالیت سایت های شرط بندی و قمار خبر داد.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس تشریح کرد؛

مبارزه با پولشویی: از اقدامات انجام شده در ۱۴۰۰ تا برنامه‌های پیش‌روی مرکز در ۱۴۰۱

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۰ و همچین برنامه‌های آتی این مدیریت در سال پیش‌رو را تشریح کرد.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی بازار سرمایه مطرح کرد

رفع انحصار در بورس با تاسیس شرکت های سپرده گذاری

رفع انحصار از طریق تاسیس شرکت‌های سپرده‌گذاری، نقش به‌سزایی در یکپارچه‌سازی اصول، مقررات، قوانین و رویه‌ها به‌منظور احراز هویت و تسهیل ارائه خدمات پایه در نهادها و موسسات تحت نظارت در بازار سرمایه دارد.

پیش بینی مثبت روحانی از آینده اقتصاد ایران و انتقاد از عدم تصویب FATF

رئیس‌جمهور در مجمع سالانه بانک مرکزی با انتقاد از عدم تصویب FATF، پیش بینی کرد شرایط جنگ اقتصادی در سال آینده بهتر خواهد بود!