شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی در بورس

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اظهار داشت: به مسئولان بازار سرمایه و بورس شاخص‌ها و معیارهای معاملات مشکوک را ابلاغ کردیم و در این بخش همکاری خوبی در حال انجام است. البته این معیارها به حوزه‌های بیمه، بانک و مالیات هم ابلاغ شده‌ و این نهادها براساس معیارهای اعلام شده، گزارش‌های معاملات را به مرکز اطلاعات مالی اعلام می‌کنند.

اتصالی که به شناسایی خانه‌های خالی کمک کرد

با گذشت حدود سه سال از قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ماه‌های اخیر فرآیند اجرای این قانون شکل جدی‌تری به خود گرفته که اتصال خدمات آموزش و پرورش به شناسایی واحدهای خالی سرعت داده است. به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی تا کنون ۱۸۳ هزار واحد خالی از سکنه به بازار مسکن عرضه شده است.

ایران همچنان در فهرست سیاه FATF و در کنار کره شمالی باقی ماند

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF، ایران را به دلیل عدم تغییر در وضعیت همچنان در فهرست سیاه و در کنار کره شمالی قرار داد.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس:

مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه، هوشمند می‌شود

ابوالقاسم فرجی‌نیا با تشریح اقدامات این مرکز در حوزه مقررات‌گذاری و نظارت هوشمند گفت: درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم. این اداره، وظیفه طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌هایی را عهده‌دار است که نظارت هوشمند و مکانیزه بر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را امکان‌پذیر می‌کند. در یکی از این سامانه‌ها اطلاعات پایه مشتریان، سطح ریسک و میزان فعالیت آنها ثبت می‌شود که براساس این اطلاعات، معاملات مشتریان به صورت هوشمند رصد خواهد شد. اکنون، سند نیازمندی سامانه‌های مورد نیاز در این مرکز در حال تهیه است که پس از تکمیل به واحد فناوری اطلاعات جهت پیاده‌­سازی و طراحی سامانه ارسال خواهد شد.

افتتاح حساب بانکی گروهی ممنوع شد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت‌ها ممنوع است.

وزارت دارایی آمریکا از احتمال جریمه یکی از بزرگ‌ترین صرفی‌ها خبر داد

پولشویی ایرانی‌ها از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال!

وزارت دارایی آمریکا شاید یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان را به دلیل نقض تحریم‌ها و اجازه معاملات به کاربران ایرانی را جریمه کند.

رییس موسسه ارز دیجیتال بانک خلق چین؛

ارز دیجیتال بانک مرکزی باید قابل ردیابی باشد!

مو چانگچون، سرپرست پروژه CBDC چین گفت، در حالی که ناشناس بودن پول فعلی بیشتر از CBDC است، اما به نسبت ارز دیجیتال ملی در مقادیر زیاد کمتر قابل حمل و استفاده است.

مظاهری:

رمز ریال می تواند در مسیر مبارزه با پولشویی یاری‌گر باشد

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ویژگی های رمز ریال که قرار است شهریور راه اندازی شود گفت: رمز ریالی که قرار است بانک مرکزی منتشر کند، نوعی پول الکترونیک در داخل کشور از جنس ریال خواهد بود.

جریمه بانک انگلیسی برای پولشویی ۴۰۰ میلیون پوندی

برای نخستین بار یک بانک انگلیسی به جرم دخیل بودن در یک پولشویی چند صد میلیون پوندی جریمه شد.

راه پولشویی با استفاده از تتر بسته می‌شود؟

بنیاد تتر از در راه بودن استانداردهای جدید برای به حداقل رساندن ریسک پولشویی خبر داد.

بزرگترین صرافی جهان نخستین پروتکل کنترل کلاهبرداری و پولشویی را راه اندازی کرد

نخستین پروتکل کنترل کلاهبرداری و پولشویی برای بزرگترین صرافی جهان با سه رویکرد راه اندازی شد تا مشروعیت بازارمالی غیرمتمرکز و کمک به تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران، بهبود یابد.

واکنش بانک مرکزی به ادعای پولشویی در بانک‌های ایرانی

محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش‌ بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.

بزرگ ترین عملیات پولشویی با ارزهای دیجیتالی جنجال به پا کرد!

بزرگ ترین مصادره ارزهای دیجیتالی در تاریخ انگلیس و یکی از بزرگ ترین پرونده ها در سطح جهان سر و صدای زیادی به پا کرده است.  

احتمال بلوکه شدن دارایی‌ها در حوزه رمز ارز

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: ارزهای دیجیتال فاقد هرگونه پشتوانه دولتی و بانکی بوده لذا سرمایه‌گذاری در این رابطه با مخاطراتی همچون بلوکه شدن دارایی‌ها و انواع کلاهبرداری مواجه است.

عرضه صندوق سرمایه گذاری ETF برای معاملات بیت کوین

عضو کمیسیون بورس آمریکا و مادر ارزهای دیجیتال از عرضه صندوق سرمایه گذاری ETF برای معاملات بیت کوین خبر داد و گفت: امکان ندارد بیت کوین در اقدامی ناگهانی ممنوع اعلام شود.

نویسنده مشهور کتاب «قوی سیاه» اظهار کرد

سرمایه‌گذاری در بیت کوین شکست می‌خورد

نسیم نیکلاس طالب، نویسنده مشهور کتاب «قوی سیاه» سرمایه‌گذاری در بیت کوین را یک شکست دانسته و اعلام کرد در حال فروش بیت‌کوین‌های خود است.