به گزارش بیداربورس به نقل از نیویورک تایمز، وزارت دارایی آمریکا با اعلام اینکه تبادل رمزارز به یکی از شیوه‌های پولشویی و دور زدن تحریم‌ها تبدیل شده در حال تحقیق از فعالیت شرکت رمزارز کراکن یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان به دلیل احتمال نقض تحریم‌ها و اجازه معاملات به کاربران ایرانی است.

براساس این گزارش، اداره کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت دارایی آمریکا (OFAC) از سال ۲۰۱۹ در حال تحقیق درباره این شرکت است و انتظار می‌رود این صرافی به دلیل نقض تحریم‌های ایران و چند کشور دیگر جریمه شود.

آمریکا سال گذشته هشدار داده بود تجارت رمز ارز به صورت بالقوه، کارآیی تحریم‌ها را کاهش داده و صرافی‌های ارز دیجیتال باید برای شناسایی مکان مشتریان از ابزارهای تشخیص موقعیت جغرافیایی استفاده کنند. از سوی دیگر سقوط بازار ارز دیجیتال در ماه‌های اخیر و اعلام ورشکستگی چند شرکت بزرگ در آمریکا موجب دقت بیشتر دستگاه‌های نظارتی شده است.